Una maxi frode fiscale da 2 milioni di euro con falsi corsi di formazione è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Siracusa. Al centro dell’indagine, condotta dai militari del…
Un sistema illecito che avrebbe permesso di mettere in piedi una frode di circa due milioni di euro: ecco cosa ha scoperto la Finanza. Un’importante operazione ha portato la Guardia…
L’Autorità per l’Integrità dell’Ungheria ha presentato una denuncia penale contro due aziende per un sospetto abuso di fondi dell’Unione Europea per un valore complessivo di 180 milioni di fiorini (447.000…
Oltre 11 milioni di euro sequestrati, frutto di una frodefiscale basata sull’utilizzo del c.d. BonusFacciate. È tra le operazioni più rilevanti condotte inmateria di frodi sui bonus edilizi, quella messa…
Oltre 11 milioni di euro sequestrati, frutto di una frode fiscale basata sull’utilizzo del c.d. Bonus Facciate. È tra le operazioni più rilevanti condotte in materia di frodi sui bonus…
Il fondatore ed ex CEO di Celsius, Alexander Mashinsky, è stato condannato a 12 anni di carcere per frodi. Si è dichiarato colpevole di truffa su titoli, riducendo le accuse.…
Una frode sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Agrigento, che ha sequestrato beni per oltre 1,3 milioni…
Una frode sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e a quello rurale è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Agrigento, che ha sequestrato beni per oltre 1,3 milioni…
Agrigento Scoperta una maxi truffa ai danni dello Stato di Sergio Randazzo – 02 Maggio 2025 Una frode milionaria sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e rurale è stata…
AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di…
La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha disposto…
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
Un uomo di 55 anni di Dordrecht è stato arrestato con l’accusa di frode legata ai fondi di sostegno COVID e ai bonus per operatori sanitari. Secondo Rijnmond, l’uomo avrebbe…
La Guardia di Finanza di Messina ha smascherato una maxi frode ai danni dell’Unione Europea nel settore dei fondi strutturali, con un danno accertato di circa 560.000 euro. L’operazione, condotta…
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano, beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti a…
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO CLICCA QUI La Guardia di Finanza di Vicenza ha eseguito un sequestro preventivo di circa 650 mila euro nei confronti…
Scoperta un’associazione a delinquere finalizzata a reati di bancarotta fraudolenta, auto-riciclaggio, fatture false e crediti fittizi. Individuati 339 lavoratori irregolari e sequestrati beni per oltre 1,5 milioni di euro. Nell’ambito…
Sono stati notificati 26 avvisi di conclusione delle indagini preliminari sulla maxi frode scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo Speciale Spesa…
BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato realizzata da un soggetto, residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, che…
La truffa ai danni dello Stato sarebbe stata realizzata da una persona residente nel territorio di Imola che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di…
AVELLINO – Il 19 marzo scorso, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione…
BARLETTA — Un vorticoso giro di truffe sui bonus edilizi ha travolto la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni, auto, moto…
.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Bonus Facciate, la Frode a Pisa: Sequestro da 1,7 milioni di euro per un’Azienda")
PISA. I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo pari a circa 1,7 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti riconducibili al “bonus facciate”.…
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta della…
Una ditta edile del reggino che ha ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori in alcuni casi non completati ed in altri, addirittura, neanche mai avviati, a fronte dei quali…
Cronaca / Morbegno e bassa valle Mercoledì 02 Aprile 2025 Sequestrati 16 milioni all’azienda valtellinese per presunti sistemi illeciti di impiego di manodopera. La replica: «Sempre rispettate le norme sugli…
LUCCA (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un’ingente frode in materia di crediti d’imposta derivanti dai cosiddetti “Bonus facciata” e “Ristrutturazioni edilizie”.I militari di Castelnuovo…
Aveva approfittato dell’alluvione del maggio 2023, per pubblicare attraverso il ‘Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico’, un bando per sostenere opere di ricostruzione con somme da versare su due conti…
SAN MINIATOBilanci e dichiarazioni false per ottenere la garanzia dello Stato su un finanziamento da 950mila euro approfittando dell’emergenza Covid”. Ma la guardia di finanza di San Miniato ha scoperto…
Fatture false e contributi non versati: smantellata una rete illecita nel settore turistico-alberghiero. Indagini della Guardia di Finanza di Melegnano Un’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al…
Emissione di fatture false e mancato versamento dei contributi pensionistici ai lavoratori. Sono solo alcune delle contestazioni mosse a un nutrito gruppo d’imprese, finite nel mirino delle fiamme gialle. I…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro Grazie all’abilità investigativa della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Prosegue l’intensa attività di contrasto della Guardia di Finanza al fenomeno delle frodi legate ai crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito…
L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Imperia Frode fiscale Frode fiscale – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con l’ausilio di…
di Andrea Camurani Denunciati per truffa ai danni dello Stato gli appaltatori dei lavori, titolari di un’impresa edile di Induno Olona (sempre nel Varesotto), e due tecnici «asseveratori». Sequestrati quasi…
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto un’ingente frode nel settore dei crediti d’imposta. L’inchiesta ha permesso di individuare il sistema fraudolento che consisteva nella creazione…
TERAMO Una frode fiscale da 20 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Teramo nel settore della pelletteria, coinvolgendo 13 imprenditori tra Marche e Abruzzo. Il…
TERAMO – Una maxi frode fiscale da 20 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Teramo, che ha smantellato un sistema ben organizzato di evasione fiscale…
Due persone sono state denunciate per frode ai danni dell’erario nell’ambito di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti scaturita da un controllo ad una società che nel 2020…
Due persone sono state deferite alla procura della Repubblica di Chieti con l’accusa di frode ai danni dell’erario nell’ambito di una indagine che ha portato al sequestro di 75mila euro,…
